Haku
Viitteet 1-1 / 1
Asiakkaan tunnistaminen rahanpesulain vaatimusten mukaisesti
(2020)
Pro gradu -tutkielma
Pro gradu -tutkielma
Tutkielmassa tarkastellaan rahanpesulain asettamia vaatimuksia asiakkaan tunnistamisesta. Tarkastelun keskiössä ovat tunnistamiskriteerit, mutta myös riskiarviointi sekä -hallinta ovat keskeisessä osassa. Tutkielmassa ...